本公司稽核内控组织及权责：
1.内部稽核组织：
本公司内部稽核部门系隶属于董事会。
2.内部稽核成员：
包括稽核主管及代理稽核人员，共2人。
3.内部稽核工作依据：
主要依据董事会通过之稽核计划执行，该稽核计划乃依据风险评估结果拟订，另视需要执行专案稽核或覆核。
4.内部稽核组织权责：
负责全公司业务、财务、营运状况之稽核、异常分析及事实提供改善建议方案，定期盘查公司资产安全，协助管理阶层落实公司内部规章及各项规定之遵行，并检查、评估内部控制制度之妥当性，督导其有效运用。
5.内部控制制度声明书于每会计年度终了后三月底前于金管会指定网站申报，并刊登于年报及公开说明书。
| 标题 | 档案下载 |
|---|---|
| 内部制度控制声明书 |  |
| 年度稽核计划 | |
| 稽核流程图 |  |
