1.本公司内部稽核主管定期于每季召开之审计委员会，向独立董事进行稽核业务及稽核结果与其追踪情形说明。
2.签证会计师出席审计委员会，审查每季及年度财务报告，说明查核公司财务报表过程、范围事项及相关法规更新情形，并与独立董事充分相互讨论。
3.稽核主管及会计师与独立董事随时得视需要直接互相联系，沟通管道畅通。
独立董事张和明独立董事赖忠明独立董事梁一仁稽核主管刘丽淑
(1).112年07~09月内部稽核业务执行情形报告。(2).112年01及08月月内部稽核缺失改善情形报告。
针对内稽之执行及改善情形，进行讨论及沟通，独立董事无意见。
(1).112年04~06月内部稽核业务执行情形报告。(2).112年04月内部稽核缺失改善情形报告。
(1).112年02-03月内部稽核业务执行情形报告。
(1).112年01-02月内部稽核业务执行情形报告。(2).111年度内部控制制度声明书讨论。
针对内部控制制度声明书之规定与内稽之执行及改善情形，进行讨论及沟通，独立董事无意见。
独立董事张和明独立董事赖忠明独立董事梁一仁稽核主管林君燕(代理)
(1)111年04~06月内部稽核业务执行情形报告。(2)111年01月及04月内部稽核缺失改善情形报告。
无讨论事项
独立董事廖怡雯独立董事张和明独立董事赖忠明稽核主管刘丽淑
(1) 111年03月内部稽核业务执行情形报告。
(2) 111年03月内部稽核缺失改善情形报告。
针对内稽之执行及改善情形，进行讨论及沟通，独立董事无意见 。
(1) 111年01-02月内部稽核业务执行情 形报告。 (2) 110年度内部控制制度声明书讨论。
针对内部控制制度声明书之规定与内稽之执行及改善情形，进行讨论及沟通，独立董事无意见 。
(1) 110年9-11月内部稽核作业改善情形报告。
(2) 110年10-11月内部稽核情形报告。
(3) 111年年度稽核计划讨论。
针对年度稽核计划之规定与内稽之执行及改善情形，进行讨论及沟通，独立董事无意见 。
(1) 110年6-9月内部稽核作业改善情形报告。
(2) 110年7-9月内部稽核情形报告。
(1) 110年4-6月内部稽核情形报告。
针对内稽之执行情形，进行讨论及沟通，独立董事无意见 。
(1) 110年1-2月内部稽核作业改善情形报告。
(2) 110年2-3月内部稽核情形报告。
(1) 109年6-9月内部稽核作业改善情形报告。
(2) 109年10-110年01月内部稽核业务执行情形报告。
(3) 109年度内部控制制度声明书讨论。
独立董事廖怡雯 独立董事张和明 独立董事赖忠明 会计师 蔡士嘉协理 会计师 朱秀绢经理
1.会计师针对112年度第三季财务报告事项进行说明与沟通。2.有关签证会计师独立性及适任性之清形进行说明与沟通。
独立董事廖怡雯 独立董事张和明 独立董事赖忠明 会计师 吴松源 会计师 蔡士嘉协理 会计师 朱秀绢经理
1.会计师针对112年第二季财务报告事项进行说明与沟通。2.会计师针对预先核准签证会计师、其事务所及事务所关系企业向本公司及子公司提供非认证服务(non-assurance services)的内容进行说明与沟通
独立董事廖怡雯 独立董事张和明 独立董事赖忠明 会计师 蔡士嘉协理 会计师 庄政衡副理
会计师针对112年度第一季财务报告事项进行说明与沟通。
1.会计师针对111年度财务报告事项进行说明与沟通。 2.会计师向独立董事简报“完成阶段与治理单位沟通”
1.审议通过后提报董事会。2.与公司治理单位沟通“完成阶段与治理单位沟通”
独立董事张和明独立董事赖忠明独立董事梁一仁会计师 蔡士嘉经理
会计师针对111年第三季合并财务报告事项进行说明与沟通。
独立董事张和明独立董事赖忠明独立董事梁一仁会计师吴松源会计师 蔡士嘉经理
会计师针对111年第二季合并财务报告事项进行说明与沟通。
独立董事廖怡雯独立董事张和明独立董事赖忠明会计师 蔡士嘉经理
会计师针对111年第一季合并财务报告事项进行说明与沟通。
独立董事廖怡雯独立董事张和明独立董事赖忠明会计师吴松源会计师 翁鹤云经理
会计师针对110年度个体及合并财务报告事项进行说明与沟通。
独立董事廖怡雯独立董事张和明独立董事赖忠明会计师吴松源会计师 蔡士嘉经理
会计师针对110年第三季合并财务报告事项进行说明与沟通。
会计师针对110年第二季合并财务报告事项进行说明与沟通。
会计师针对110年第一季合并财务报告事项进行说明与沟通。
会计师针对109年个体及合并财务报告事项进行说明与沟通。
会计师针对预先核准签证会计师、其事务所及事务所关系企业向本公司及子公司提供非认证服务(non-assurance services)的内容进行说明与沟通。
会计师针对111年度财务报告事项进行说明并与公司治理单位简报“完成阶段与治理单位沟通”
1.查核方式与范围 2.集团查核3.本年度预拟关键查核事项4.会计师独立性5.主管机关最新函令要求6.简报审计品质指标
1.查核方式与范围2.集团查核3.本年度预拟关键查核事项4.会计师独立性5.主管机关最新函令要求
