董事会成员及重要管理阶层之接班规划

董事会成员之接班计划及运作：

1.本公司董事选任系依据“公司章程”采候选人提名制度，依“公司治理实务守则”及“董事选任程序”办理，目前董事7名(含独立董事3名)，各具备商务、法务、财务会计或公司经营所须之管理专长。

2.董事会每年均针对当年度关注议题参加内部及外部培训课程。并明订“董事会绩效评估办法”，透过绩效评估项目，包括公司目标与任务之掌控、职责认知、营运之参与、内部关系经营与沟通、专业职能与进修、内部控制及具体意见表述等，以确保董事会有效运作，并作为日后遴选董事之参考。

3.关于董事会之接班规划，目前董事会成员中，三分之一以上系从内部管理阶层中具备担任董事所需之管理能力及专业能力推选而来，未来仍将持续依规划提供不同机会，让符合条件的人员了解及参与董事会或功能委员会的运作，进而迭代培育未来董事会成员。

4.同时为强化董事会成员结构并法规设置足额之独立董事席次，独立董事之部分，依法需具备商务、法务、财务、会计或公司业务所需之工作经验，考量多元化，并就公司本身运作、营运型态及发展需求向外部征求专业人才，国内这部分专业人士之供给不虞匮乏，故独立董事之接班本公司规划可能来自业界。

重要管理阶层之接班计划及运作：

1.本公司由人力发展部统筹建置传承人才发展机制及“承续接班人管理办法”作业流程，依公司发展目标及检视组织人才需求现况进行盘点，于人才发展委员会中提出讨论，决议接班人目标职位并定义修订关键职位所需职能，由上阶主管提报传承人选，依据传承人选的优势及待发展能力，个别订定学习计划，聚焦训练资源进行培训及发展，包含管理课程、专业能力强化及工作轮调等，并于年度由评鉴小组进行接班人职能评鉴，依据评鉴结果进行奖励与调整个人发展计划 (Individual DevelopmentProgram，IDP)，透过职能评鉴，结合公司与部门任务目标，强化现职的优势能力，完善备位的准备度。

2.办理主管(含总经理)策略共识营培训，针对未来策略规划进行主题课程与探讨，课程主题包含聚焦主管的视野与组织愿景、加强符合公司核心价值‘热情、诚信、创新、纪律、执行’的行为模式，培养正向的回应思惟，形塑自主当责的高绩效团队建立行为准则，透过每季一次的主题安排会议或课程，进行训练成效的验收与成效延续。

3.每年透过外部产官学协会及外训机构举办的研讨座谈会或经验分享…等，学习产业知识、科技新知与标竿企业典范分享，了解最新管理思维与时代脉动，另一方面，藉由外部训练转为内部训练建立公司组织文化、经营管理与专业技能的知识库提供公司内部竞争力。

4.2023年重要管理阶层内外训课程：