本公司稽核內控組織及權責：
1.內部稽核組織：
本公司內部稽核部門係隸屬於董事會。
2.內部稽核成員：
包括稽核主管及代理稽核人員，共2人。
3.內部稽核工作依據：
主要依據董事會通過之稽核計畫執行，該稽核計畫乃依據風險評估結果擬訂，另視需要執行專案稽核或覆核。
4.內部稽核組織權責：
負責全公司業務、財務、營運狀況之稽核、異常分析及事實提供改善建議方案，定期盤查公司資產安全，協助管理階層落實公司內部規章及各項規定之遵行，並檢查、評估內部控制制度之妥當性，督導其有效運用。
5.內部控制制度聲明書於每會計年度終了後三月底前於金管會指定網站申報，並刊登於年報及公開說明書。
| 標題 | 檔案下載 |
|---|---|
| 內部制度控制聲明書 |  |
| 年度稽核計畫 | |
| 稽核流程圖 |  |
