委員會

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◆永續發展委員會

本公司為落實公司治理並推動永續發展的目標，於112年3月7日成立「永續發展委員會」，為本公司永續發展相關工作之決策及督導單位，包含環境(E)、社會(S)與公司治理(G)等三大面向領域，以保障公司、員工、股東及各利害關係人權益。由董事會授權，監督、審議、訂定公司整體永續發展政策及計劃，定期評估以做為實踐各面向管理的最高指導組織。

委員會職責: 本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，並將所提建議提交董事會討論：

(一)公司永續發展政策之擬定、年度計畫及策略方向之訂定，包括永續報告書之審閱。

(二)公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。

(三)關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。

(四)其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

永續發展委員會成員由三名董事組成，其中二名獨立董事，任期自112.3.7~114.6.5，112年度召開二次會議。

◆審計委員會

本公司於108年6月10日通過設置審計委員會，審計委員會由三位獨立董事組成，定期召開審計委員會並視需要邀請會計師、稽核主管及相關主管列席。審計委員會定期考核本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其查核結果，定期核閱各季財務報表以及其他相關法令要求事項進行討論交流，並就簽證會計師之選任及其提供之審計性及非審計性事務進行獨立性審核。

審計委員會成員由三名獨立董事，任期自111.6.6~114.6.5，112年度召開五次會議。

◆薪資報酬委員會

為了持續強化公司治理並接軌國際標準，本公司於100年11月18日成立「薪資報酬委員會」，由董事會授權，監督、審議、訂定公司整體薪酬政策及計劃，並且定期評估、訂定董事及經理人之薪資報酬。薪酬委員會成員共3名，包含3名獨立董事，均具備五年以上工作經驗及相關資格，足以維持薪酬委員會之獨立、專業與公正性。

薪資報酬委員會成員由三名獨立董事，任期自111.6.6~114.6.5，112年度召開三次會議。