投資人專區
投資人專區
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
|
董事長 |
賴柄源 |
彰化師範大學 電機系碩士 坤進工業（股）公司 經理 |
22.64% |
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董事 |
林宜嫻 |
彰化師範大學 電機系碩士 |
13.87% |
|
董事 |
陳玄斐 |
國立中興大興 管理學碩士 永進機械工業股份有限公司會計部 經理 |
0.04% |
|
董事 |
李冠慶 |
新民商工 資料處理科畢業 昆山映興電子有限公司 副總 |
0.10% |
|
獨立董事 |
廖怡雯 |
私立靜宜大學 會計學系商學士 建智聯合會計師事務所 副理 |
0.00% |
|
獨立董事 |
張和明 |
國立中興大學 管理學碩士 華晟特殊鋼鐵股份有限公司 總經理/董事長(迄今) 鑫陽精密工業股份有限公司 總經理/董事長(迄今) |
0.00% |
|
獨立董事 |
賴忠明 |
逢甲大學 財經法律研究所 碩士 台中地方法院 法官助理 |
0.00% |
獨立董事溝通情形
獨立董事與內部稽核主管/會計師之溝通情形
1.本公司內部稽核主管定期於每季召開之審計委員會，向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
2.簽證會計師出席審計委員會，審查每季及年度財務報告，說明查核公司財務報表過程、範圍事項及相關法規更新情形，並與獨立董事充分相互討論。
3.稽核主管及會計師與獨立董事隨時得視需要直接互相聯繫，溝通管道暢通。
獨立董事與稽核主管溝通情形
| 日期時間 | 出席人員 | 溝通重點 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|
|
111/08/10(三) 上午9:00 |
獨立董事張和明 |
(1)111年04~06月內部稽核業務執行情形報告。 (2)111年01月及04月內部稽核缺失改善情形報告。 |
針對內稽之執行及改善情形，進行討論及溝通，獨立董事無意見。 |
|
111/06/17(五) 上午10:00 |
獨立董事張和明 |
無討論事項 |
無討論事項 |
|
111/06/06(一) 上午10:30 |
獨立董事張和明 |
無討論事項
|
無討論事項 |
|
111/05/12(四) 下午02:00 |
獨立董事廖怡雯 |
(1) 111年03月內部稽核業務執行情形報告。 (2) 111年03月內部稽核缺失改善情形報告。 |
針對內稽之執行及改善情形，進行討論及溝通，獨立董事無意見 。 |
|
111/03/17(四) 上午10:30 |
獨立董事廖怡雯 |
(1) 111年01-02月內部稽核業務執行情
形報告。 (2) 110年度內部控制制度聲明書討論。 |
針對內部控制制度聲明書之規定與內稽之執行及改善情形，進行討論及溝通，獨立董事無意見 。 |
|
110/12/28(二) 下午3:00 |
獨立董事廖怡雯 |
(1) 110年9-11月內部稽核作業改善情形報告。 (2) 110年10-11月內部稽核情形報告。 (3) 111年年度稽核計劃討論。 |
針對年度稽核計劃之規定與內稽之執行及改善情形，進行討論及溝通，獨立董事無意見 。 |
|
110/11/08(一) 下午3:30 |
獨立董事廖怡雯 |
(1) 110年6-9月內部稽核作業改善情形報告。 (2) 110年7-9月內部稽核情形報告。 |
針對內稽之執行及改善情形，進行討論及溝通，獨立董事無意見 。 |
|
110/08/12(四) 下午3:30 |
獨立董事廖怡雯 |
(1) 110年4-6月內部稽核情形報告。 |
針對內稽之執行情形，進行討論及溝通，獨立董事無意見 。 |
|
110/07/01(四) 上午10:00 |
獨立董事廖怡雯 |
無討論事項 |
無討論事項
|
|
110/06/09(三) 上午09:30 |
獨立董事廖怡雯 |
無討論事項 |
無討論事項 |
|
110/05/12(三) 上午09:30 |
獨立董事廖怡雯 |
(1) 110年1-2月內部稽核作業改善情形報告。 (2) 110年2-3月內部稽核情形報告。 |
針對內稽之執行及改善情形，進行討論及溝通，獨立董事無意見 。 |
|
110/03/10(三) 上午09:00 |
獨立董事廖怡雯 |
(1) 109年6-9月內部稽核作業改善情形報告。 (2) 109年10-110年01月內部稽核業務執行情形報告。 (3) 109年度內部控制制度聲明書討論。 |
針對內部控制制度聲明書之規定與內稽之執行及改善情形，進行討論及溝通，獨立董事無意見 。 |
獨立董事與會計師溝通情形
| 日期時間 | 出席人員 | 溝通重點 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|
|
111/11/10(星期四) 審計委員會前 |
獨立董事張和明 |
會計師針對111年第三季合併財務報告事項進行說明與溝通。 |
審議通過後提報董事會。 |
|
111/08/10(星期三) 審計委員會前 |
獨立董事張和明 |
會計師針對111年第二季合併財務報告事項進行說明與溝通。 |
審議通過後提報董事會。 |
|
111/05/12(星期四) 審計委員會前 |
獨立董事廖怡雯 |
會計師針對111年第一季合併財務報告事項進行說明與溝通。 |
審議通過後提報董事會。 |
|
111/3/17(星期四) 審計委員會前 |
獨立董事廖怡雯
獨立董事張和明
獨立董事賴忠明
會計師吳松源
會計師 翁鶴云經理 |
會計師針對110年度個體及合併財務報告事項進行說明與溝通。 |
審議通過後提報董事會。 |
|
110/11/08(星期一) 審計委員會前 |
獨立董事廖怡雯 |
會計師針對110年第三季合併財務報告事項進行說明與溝通。 |
審議通過後提報董事會。 |
|
110/08/12(星期四) 審計委員會前 |
獨立董事廖怡雯 |
會計師針對110年第二季合併財務報告事項進行說明與溝通。 |
審議通過後提報董事會。
|
|
110/05/12(星期三) 審計委員會前 |
獨立董事廖怡雯 |
會計師針對110年第一季合併財務報告事項進行說明與溝通。 |
審議通過後提報董事會。 |
|
110/03/10(星期三) 審計委員會前 |
獨立董事廖怡雯 |
會計師針對109年個體及合併財務報告事項進行說明與溝通。 |
審議通過後提報董事會。 |
公司治理單位溝通會議
| 日期時間 | 溝通重點 |
|---|---|
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111/11/10 |
1.查核方式與範圍
2.集團查核 3.本年度預擬關健查核事項 4.會計師獨立性 5.主管機關最新函令要求 6.簡報審計品質指標 |
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110/11/8 |
1.查核方式與範圍 2.集團查核 3.本年度預擬關健查核事項 4.會計師獨立性 5.主管機關最新函令要求 |