映興電子

投資人專區

投資人專區

董事會成員

職稱 姓名 主要學經歷 持股比例
董事長
賴柄源
彰化師範大學 電機系碩士
坤進工業(股)公司 經理
22.64%
董事
林宜嫻
彰化師範大學 電機系碩士
13.87%
董事
陳玄斐
國立中興大興 管理學碩士
永進機械工業股份有限公司會計部 經理
0.04%
董事
李冠慶
新民商工 資料處理科畢業
昆山映興電子有限公司 副總
0.10%
獨立董事
廖怡雯
私立靜宜大學 會計學系商學士
建智聯合會計師事務所 副理
0.00%
獨立董事
張和明
國立中興大學 管理學碩士
華晟特殊鋼鐵股份有限公司 總經理/董事長(迄今)
鑫陽精密工業股份有限公司 總經理/董事長(迄今)
0.00%
獨立董事
賴忠明
逢甲大學 財經法律研究所 碩士
台中地方法院 法官助理
0.00%

獨立董事溝通情形

獨立董事與內部稽核主管/會計師之溝通情形

1.本公司內部稽核主管定期於每季召開之審計委員會,向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
2.簽證會計師出席審計委員會,審查每季及年度財務報告,說明查核公司財務報表過程、範圍事項及相關法規更新情形,並與獨立董事充分相互討論。
3.稽核主管及會計師與獨立董事隨時得視需要直接互相聯繫,溝通管道暢通。

獨立董事與稽核主管溝通情形

日期時間 出席人員 溝通重點 溝通結果
111/08/10(三)
上午9:00

獨立董事張和明
獨立董事賴忠明
獨立董事梁一仁
稽核主管林君燕(代理)

1.111年04~06月內部稽核業務執行情形報告。
2.111年01月及04月內部稽核缺失改善情形報告。

針對內稽之執行及改善情形,進行討論及溝通,獨立董事無意見。

111/06/17(五)
上午10:00

獨立董事張和明
獨立董事賴忠明
獨立董事梁一仁
稽核主管劉麗淑
                                                            

無討論事項

無討論事項
111/06/06(一)
上午10:30

獨立董事張和明
獨立董事賴忠明
獨立董事梁一仁
稽核主管劉麗淑

無討論事項
無討論事項
111/05/12(四)
下午02:00

獨立董事廖怡雯
獨立董事張和明
獨立董事賴忠明
稽核主管劉麗淑

(1) 111年03月內部稽核業務執行情形報告。

(2) 111年03月內部稽核缺失改善情形報告。

針對內稽之執行及改善情形,進行討論及溝通,獨立董事無意見 。
111/03/17(四)
上午10:30

獨立董事廖怡雯
獨立董事張和明
獨立董事賴忠明
稽核主管劉麗淑

(1) 111年01-02月內部稽核業務執行情 形報告。

(2) 110年度內部控制制度聲明書討論。
針對內部控制制度聲明書之規定與內稽之執行及改善情形,進行討論及溝通,獨立董事無意見 。
110/12/28(二)
下午3:00

獨立董事廖怡雯
獨立董事張和明
獨立董事賴忠明
稽核主管劉麗淑

(1) 110年9-11月內部稽核作業改善情形報告。

(2) 110年10-11月內部稽核情形報告。

(3) 111年年度稽核計劃討論。

針對年度稽核計劃之規定與內稽之執行及改善情形,進行討論及溝通,獨立董事無意見 。
110/11/08(一)
下午3:30

獨立董事廖怡雯
獨立董事張和明
獨立董事賴忠明
稽核主管劉麗淑

(1) 110年6-9月內部稽核作業改善情形報告。

(2) 110年7-9月內部稽核情形報告。

針對內稽之執行及改善情形,進行討論及溝通,獨立董事無意見 。
110/08/12(四)
下午3:30

獨立董事廖怡雯
獨立董事張和明
獨立董事賴忠明
稽核主管劉麗淑

(1) 110年4-6月內部稽核情形報告。

針對內稽之執行情形,進行討論及溝通,獨立董事無意見 。
110/07/01(四)
上午10:00

獨立董事廖怡雯
獨立董事張和明
獨立董事賴忠明
稽核主管劉麗淑

無討論事項

無討論事項
110/06/09(三)
上午09:30

獨立董事廖怡雯
獨立董事張和明
獨立董事賴忠明
稽核主管劉麗淑

無討論事項

無討論事項
110/05/12(三)
上午09:30

獨立董事廖怡雯
獨立董事張和明
獨立董事賴忠明
稽核主管劉麗淑

(1) 110年1-2月內部稽核作業改善情形報告。

(2) 110年2-3月內部稽核情形報告。

針對內稽之執行及改善情形,進行討論及溝通,獨立董事無意見 。
110/03/10(三)
上午09:00

獨立董事廖怡雯
獨立董事張和明
獨立董事賴忠明
稽核主管劉麗淑

(1) 109年6-9月內部稽核作業改善情形報告。

(2) 109年10-110年01月內部稽核業務執行情形報告。

(3) 109年度內部控制制度聲明書討論。

針對內部控制制度聲明書之規定與內稽之執行及改善情形,進行討論及溝通,獨立董事無意見 。

獨立董事與會計師溝通情形

日期時間 出席人員 溝通重點 溝通結果
111/11/10(星期四)
審計委員會前

獨立董事張和明
獨立董事賴忠明
獨立董事梁一仁
會計師 蔡士嘉經理

會計師針對111年第三季合併財務報告事項進行說明與溝通。

審議通過後提報董事會。
111/08/10(星期三)
審計委員會前

獨立董事張和明
獨立董事賴忠明
獨立董事梁一仁
會計師吳松源
會計師 蔡士嘉經理

會計師針對111年第二季合併財務報告事項進行說明與溝通。

審議通過後提報董事會。
111/05/12(星期四)
審計委員會前

獨立董事廖怡雯
獨立董事張和明
獨立董事賴忠明
會計師 蔡士嘉經理

會計師針對111年第一季合併財務報告事項進行說明與溝通。

審議通過後提報董事會。
111/3/17(星期四)
審計委員會前
獨立董事廖怡雯 獨立董事張和明 獨立董事賴忠明 會計師吳松源 會計師 翁鶴云經理

會計師針對110年度個體及合併財務報告事項進行說明與溝通。

審議通過後提報董事會。
110/11/08(星期一)
審計委員會前

獨立董事廖怡雯
獨立董事張和明
獨立董事賴忠明
會計師吳松源
會計師 蔡士嘉經理

會計師針對110年第三季合併財務報告事項進行說明與溝通。

審議通過後提報董事會。
110/08/12(星期四)
審計委員會前

獨立董事廖怡雯
獨立董事張和明
獨立董事賴忠明
會計師吳松源
會計師 蔡士嘉經理

會計師針對110年第二季合併財務報告事項進行說明與溝通。

審議通過後提報董事會。
110/05/12(星期三)
審計委員會前

獨立董事廖怡雯
獨立董事張和明
獨立董事賴忠明
會計師吳松源
會計師 蔡士嘉經理

會計師針對110年第一季合併財務報告事項進行說明與溝通。

審議通過後提報董事會。
110/03/10(星期三)
審計委員會前

獨立董事廖怡雯
獨立董事張和明
獨立董事賴忠明
會計師吳松源
會計師 蔡士嘉經理

會計師針對109年個體及合併財務報告事項進行說明與溝通。

審議通過後提報董事會。

公司治理單位溝通會議

日期時間 溝通重點
111/11/10
1.查核方式與範圍 2.集團查核
3.本年度預擬關健查核事項
4.會計師獨立性
5.主管機關最新函令要求
6.簡報審計品質指標
110/11/8
1.查核方式與範圍
2.集團查核
3.本年度預擬關健查核事項
4.會計師獨立性
5.主管機關最新函令要求