投資人專區
投資人專區
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
|
董事長 |
賴柄源 |
彰化師範大學 電機系碩士 坤進工業（股）公司 經理 |
22.64% |
|
董事 |
林宜嫻 |
彰化師範大學 電機系碩士 |
13.87% |
|
董事 |
陳玄斐 |
國立中興大興 管理學碩士 永進機械工業股份有限公司會計部 經理 |
0.04% |
|
董事 |
李冠慶 |
新民商工 資料處理科畢業 昆山映興電子有限公司 副總 |
0.10% |
|
獨立董事 |
廖怡雯 |
私立靜宜大學 會計學系商學士 建智聯合會計師事務所 副理 |
0.00% |
|
獨立董事 |
張和明 |
國立中興大學 管理學碩士 華晟特殊鋼鐵股份有限公司 總經理/董事長(迄今) 鑫陽精密工業股份有限公司 總經理/董事長(迄今) |
0.00% |
|
獨立董事 |
賴忠明 |
逢甲大學 財經法律研究所 碩士 台中地方法院 法官助理 |
0.00% |
委員會
◆審計委員會成員
本公司於108年6月10日通過設置審計委員會，審計委員會由三位獨立董事組成，定期召開審計委員會並視需要邀請會計師、稽核主管及相關主管列席。審計委員會定期考核本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其查核結果，定期核閱各季財務報表以及其他相關法令要求事項進行討論交流，並就簽證會計師之選任及其提供之審計性及非審計性事務進行獨立性審核。
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|---|
|
1 |
召集人 |
張和明
|
獨立董事 |
|
2 |
委員 |
賴忠明 |
獨立董事 |
|
3 |
委員 |
梁一仁 |
獨立董事 |
|
審計委員會運作情形資訊 |
◆薪資報酬委員會成員
為了持續強化公司治理並接軌國際標準，本公司於100年11月18日成立「薪資報酬委員會」，由董事會授權，監督、審議、訂定公司整體薪酬政策及計劃，並且定期評估、訂定董事及經理人之薪資報酬。薪酬委員會成員共3名，包含3名獨立董事，均具備五年以上工作經驗及相關資格，足以維持薪酬委員會之獨立、專業與公正性。
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|---|
|
1 |
召集人 |
張和明
|
獨立董事 |
|
2 |
委員 |
賴忠明 |
獨立董事 |
|
3 |
委員 |
梁一仁 |
獨立董事 |
|
薪資報酬委員會運作情形資訊 |