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董事會成員

職稱	姓名	主要學經歷	持股比例
董事長	賴柄源	彰化師範大學電機系碩士坤進工業（股）公司經理	22.64%
董事	林宜嫻	彰化師範大學電機系碩士	13.87%
董事	陳玄斐	國立中興大興管理學碩士永進機械工業股份有限公司會計部經理	0.04%
董事	李冠慶	新民商工資料處理科畢業昆山映興電子有限公司副總	0.10%
獨立董事	廖怡雯	私立靜宜大學會計學系商學士建智聯合會計師事務所副理	0.00%
獨立董事	張和明	國立中興大學管理學碩士華晟特殊鋼鐵股份有限公司總經理/董事長(迄今) 鑫陽精密工業股份有限公司總經理/董事長(迄今)	0.00%
獨立董事	賴忠明	逢甲大學財經法律研究所碩士台中地方法院法官助理	0.00%

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員之接班計畫及運作：

1.本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，依「公司治理實務守則」及「董事選任程序」辦理，目前董事7名(含獨立董事3名)，各具備商務、法務、財務會計或公司經營所須之管理專長。

2.董事會每年均針對當年度關注議題參加內部及外部培訓課程。並明訂「董事會績效評估辦法」，透過績效評估項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確保董事會有效運作，並作為日後遴選董事之參考。

3.關於董事會之接班規劃，目前董事會成員中，三分之一以上係從內部管理階層中具備擔任董事所需之管理能力及專業能力推選而來，未來仍將持續依規劃提供不同機會，讓符合條件的人員了解及參與董事會或功能委員會的運作，進而迭代培育未來董事會成員。

4.同時為強化董事會成員結構並法規設置足額之獨立董事席次，獨立董事之部分，依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求向外部徵求專業人才，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界。

重要管理階層之接班計畫及運作：

1.本公司由人力發展部統籌建置傳承人才發展機制及「承續接班人管理辦法」作業流程，依公司發展目標及檢視組織人才需求現況進行盤點，於人才發展委員會中提出討論，決議接班人目標職位並定義修訂關鍵職位所需職能，由上階主管提報傳承人選，依據傳承人選的優勢及待發展能力，個別訂定學習計畫，聚焦訓練資源進行培訓及發展，包含管理課程、專業能力強化及工作輪調等，並於年度由評鑑小組進行接班人職能評鑑，依據評鑑結果進行獎勵與調整個人發展計畫 (Individual DevelopmentProgram，IDP)，透過職能評鑑，結合公司與部門任務目標，強化現職的優勢能力，完善備位的準備度。

2.辦理主管(含總經理)策略共識營培訓，針對未來策略規劃進行主題課程與探討，課程主題包含聚焦主管的視野與組織願景、加強符合公司核心價值『熱情、誠信、創新、紀律、執行』的行為模式，培養正向的回應思惟，形塑自主當責的高績效團隊建立行為準則，透過每季一次的主題安排會議或課程，進行訓練成效的驗收與成效延續。

3.每年透過外部產官學協會及外訓機構舉辦的研討座談會或經驗分享…等，學習產業知識、科技新知與標竿企業典範分享，了解最新管理思維與時代脈動，另一方面，藉由外部訓練轉為內部訓練建立公司組織文化、經營管理與專業技能的知識庫提供公司內部競爭力。

4.2022年重要管理階層內外訓課程:

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