投資人專區
投資人專區
公司治理
公司組織
各主要部門所營業務
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
|
董事長 |
賴柄源 |
彰化師範大學 電機系碩士 坤進工業（股）公司 經理 |
22.64% |
|
董事 |
林宜嫻 |
彰化師範大學 電機系碩士 |
13.87% |
|
董事 |
陳玄斐 |
國立中興大興 管理學碩士 永進機械工業股份有限公司會計部 經理 |
0.04% |
|
董事 |
李冠慶 |
新民商工 資料處理科畢業 昆山映興電子有限公司 副總 |
0.10% |
|
獨立董事 |
廖怡雯 |
私立靜宜大學 會計學系商學士 建智聯合會計師事務所 副理 |
0.00% |
|
獨立董事 |
張和明 |
國立中興大學 管理學碩士 華晟特殊鋼鐵股份有限公司 總經理/董事長(迄今) 鑫陽精密工業股份有限公司 總經理/董事長(迄今) |
0.00% |
|
獨立董事 |
賴忠明 |
逢甲大學 財經法律研究所 碩士 台中地方法院 法官助理 |
0.00% |
| 部門 | 主要執行業務內容 |
|---|---|
|
稽核室 |
負責評估各部門內部控制制度執行之缺失及有效性，並提供改善建議。 |
|
總管理處 |
統籌產品規劃及市場發展方向。 策略目標設定，建立完善展開系統協助給予子公司能依年度之具體行動計畫去達成之。 統籌AVI年度業務業績目標計劃。 統籌AVI行銷業務組織之發展計劃。 整合集團各子公司間資源,作有效利用與分配,提高生產的競爭力。 |
|
財務系統 |
集團財務發展政策擬定，年度財務管理指標訂定。 集團預算編製與管理、財務管理制度建立。 集團財務風險控管、資金規劃、投資評估。 集團財務體質改善與Site財務體系作業輔導。 董事會、股東會規劃統籌。 |
|
資安系統 |
集團資訊政策擬定與年度方針展開。 資訊設備投資評估、系統應用規劃。 集團營運智慧、通訊系統規劃。 |
|
品保系統 |
達成品質管理系統的要求，亦使過程有了持續有效性的改善。 建立品質管理系統，持續作有效之改善。 集團文件管制政策維護及規劃。 |
|
統購系統 |
集團年度採購、物流政策、供應商管理政策制定與管理。 輔導3site資材體系相互協作與管理。 新式材料開發應用與管理。 庫存與材料成本管理及目標制定與管理。 |
|
人才發展系統 |
集團年度經營策略、策略展開、計劃執行與檢討。 集團人力資源政策、教育訓練規劃與執行、組織文化之引導。 企業形象建立與執行。 依據公司策略計畫方針，規劃公司人力資源之選、用、育、留功能， 並招聘與培育符合企業策略規劃發展人才；建構一個樂活的職場環境，激勵員工士氣並激發人員潛能。 功能性委員會規劃統籌。 |
|
法務智權系統 |
智財、合約及法務業務執行及管理。 |
董事會
◆董事會成員
本公司董事會成員組成已考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，如以下二大面向之標準：
一、 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等
二、 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力
二、會計及財務分析能力
三、經營管理能力
四、危機處理能力
五、產業知識
六、國際市場觀
七、領導能力
八、決策能力
| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 主要經歷 |
|---|---|---|---|
|
董事長 |
賴柄源 |
彰化師範大學 |
映興電子股份有限公司
董事長(迄今)
|
|
董事 |
林宜嫻 |
彰化師範大學 |
映興電子股份有限公司
特助(迄今) |
|
董事 |
陳玄斐 |
國立中興大學 |
永進機械工業股份有限公司
會計部 經理(迄今)
|
|
董事 |
李冠慶 |
新民商工 |
昆山映興電子有限公司
副總(迄今)
|
|
獨立董事 |
張和明
|
國立中興大學 |
梧濟工業股份有限公司總經理/董事長(迄今) 華晟特殊鋼鐵股份有限公司總經理/董事長(迄今) 鑫陽精密工業股份有限公司總經理/董事長(迄今) |
|
獨立董事
|
賴忠明
|
逢甲大學 |
東律國際法律事務所
執業律師(迄今) |
|
獨立董事
|
梁一仁 |
逢甲大學 |
國富浩華聯合會計師事務所
副總經理(迄今) |
委員會
◆審計委員會成員
本公司於108年6月10日通過設置審計委員會，審計委員會由三位獨立董事組成，定期召開審計委員會並視需要邀請會計師、稽核主管及相關主管列席。審計委員會定期考核本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其查核結果，定期核閱各季財務報表以及其他相關法令要求事項進行討論交流，並就簽證會計師之選任及其提供之審計性及非審計性事務進行獨立性審核。
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|---|
|
1 |
召集人 |
張和明
|
獨立董事 |
|
2 |
委員 |
賴忠明 |
獨立董事 |
|
3 |
委員 |
梁一仁 |
獨立董事 |
|
審計委員會運作情形資訊 |
◆薪資報酬委員會成員
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|---|
|
1 |
召集人 |
張和明
|
獨立董事 |
|
2 |
委員 |
賴忠明 |
獨立董事 |
|
3 |
委員 |
梁一仁 |
獨立董事 |
|
薪資報酬委員會運作情形資訊 |
內部稽核制度
本公司稽核內控組織及權責：
1.內部稽核組織：
本公司內部稽核部門係隸屬於董事會。
2.內部稽核成員：
包括稽核主管及代理稽核人員，共2人。
3.內部稽核工作依據：
主要依據董事會通過之稽核計畫執行，該稽核計畫乃依據風險評估結果擬訂，另視需要執行專案稽核或覆核。
4.內部稽核組織權責：
負責全公司業務、財務、營運狀況之稽核、異常分析及事實提供改善建議方案，定期盤查公司資產安全，協助管理階層落實公司內部規章及各項規定之遵行，並檢查、評估內部控制制度之妥當性，督導其有效運用。
5.內部控制制度聲明書於每會計年度終了後三月底前於金管會指定網站申報，並刊登於年報及公開說明書。
| 標題 | 檔案下載 |
|---|---|
|
內部制度控制聲明書 |
|
|
年度稽核計畫 |
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|
稽核流程圖 |
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公司內部規章
獨立董事溝通情形
獨立董事與內部稽核主管/會計師之溝通情形
1.本公司內部稽核主管定期於每季召開之審計委員會，向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
2.簽證會計師出席審計委員會，審查每季及年度財務報告，說明查核公司財務報表過程、範圍事項及相關法規更新情形，並與獨立董事充分相互討論。
3.稽核主管及會計師與獨立董事隨時得視需要直接互相聯繫，溝通管道暢通。
獨立董事與稽核主管溝通情形
| 日期時間 | 出席人員 | 溝通重點 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|
|
111/08/10(三) 上午9:00 |
獨立董事張和明 |
1.111年04~06月內部稽核業務執行情形報告。 2.111年01月及04月內部稽核缺失改善情形報告。 |
針對內稽之執行及改善情形，進行討論及溝通，獨立董事無意見。 |
|
111/06/17(五) 上午10:00 |
獨立董事張和明 |
無討論事項 |
無討論事項 |
|
111/06/06(一) 上午10:30 |
獨立董事張和明 |
無討論事項
|
無討論事項 |
|
111/05/12(四) 下午02:00 |
獨立董事廖怡雯 |
(1) 111年03月內部稽核業務執行情形報告。 (2) 111年03月內部稽核缺失改善情形報告。 |
針對內稽之執行及改善情形，進行討論及溝通，獨立董事無意見 。 |
|
111/03/17(四) 上午10:30 |
獨立董事廖怡雯 |
(1) 111年01-02月內部稽核業務執行情
形報告。 (2) 110年度內部控制制度聲明書討論。 |
針對內部控制制度聲明書之規定與內稽之執行及改善情形，進行討論及溝通，獨立董事無意見 。 |
|
110/12/28(二) 下午3:00 |
獨立董事廖怡雯 |
(1) 110年9-11月內部稽核作業改善情形報告。 (2) 110年10-11月內部稽核情形報告。 (3) 111年年度稽核計劃討論。 |
針對年度稽核計劃之規定與內稽之執行及改善情形，進行討論及溝通，獨立董事無意見 。 |
|
110/11/08(一) 下午3:30 |
獨立董事廖怡雯 |
(1) 110年6-9月內部稽核作業改善情形報告。 (2) 110年7-9月內部稽核情形報告。 |
針對內稽之執行及改善情形，進行討論及溝通，獨立董事無意見 。 |
|
110/08/12(四) 下午3:30 |
獨立董事廖怡雯 |
(1) 110年4-6月內部稽核情形報告。 |
針對內稽之執行情形，進行討論及溝通，獨立董事無意見 。 |
|
110/07/01(四) 上午10:00 |
獨立董事廖怡雯 |
無討論事項 |
無討論事項
|
|
110/06/09(三) 上午09:30 |
獨立董事廖怡雯 |
無討論事項 |
無討論事項 |
|
110/05/12(三) 上午09:30 |
獨立董事廖怡雯 |
(1) 110年1-2月內部稽核作業改善情形報告。 (2) 110年2-3月內部稽核情形報告。 |
針對內稽之執行及改善情形，進行討論及溝通，獨立董事無意見 。 |
|
110/03/10(三) 上午09:00 |
獨立董事廖怡雯 |
(1) 109年6-9月內部稽核作業改善情形報告。 (2) 109年10-110年01月內部稽核業務執行情形報告。 (3) 109年度內部控制制度聲明書討論。 |
針對內部控制制度聲明書之規定與內稽之執行及改善情形，進行討論及溝通，獨立董事無意見 。 |
獨立董事與會計師溝通情形
| 日期時間 | 出席人員 | 溝通重點 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|
|
111/08/10(星期三) 審計委員會前 |
獨立董事張和明 |
會計師針對111年第二季合併財務報告事項進行說明與溝通。 |
審議通過後提報董事會。 |
|
111/05/12(星期四) 審計委員會前 |
獨立董事廖怡雯 |
會計師針對111年第一季合併財務報告事項進行說明與溝通。 |
審議通過後提報董事會。 |
|
111/3/17(星期四) 審計委員會前 |
獨立董事廖怡雯
獨立董事張和明
獨立董事賴忠明
會計師吳松源
會計師 翁鶴云經理 |
會計師針對110年度個體及合併財務報告事項進行說明與溝通。 |
審議通過後提報董事會。 |
|
110/11/08(星期一) 審計委員會前 |
獨立董事廖怡雯 |
會計師針對110年第三季合併財務報告事項進行說明與溝通。 |
審議通過後提報董事會。 |
|
110/08/12(星期四) 審計委員會前 |
獨立董事廖怡雯 |
會計師針對110年第二季合併財務報告事項進行說明與溝通。 |
審議通過後提報董事會。
|
|
110/05/12(星期三) 審計委員會前 |
獨立董事廖怡雯 |
會計師針對110年第一季合併財務報告事項進行說明與溝通。 |
審議通過後提報董事會。 |
|
110/03/10(星期三) 審計委員會前 |
獨立董事廖怡雯 |
會計師針對109年個體及合併財務報告事項進行說明與溝通。 |
審議通過後提報董事會。 |
前十大股東
| 前十大股東 | 檔案下載 |
|---|---|
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持股比例占前10名之股東 |
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